内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

日期:2020-06-30 11:24:13 作者:期货资讯 浏览:119 次

  证券代码:601216           证券简称:君正集团    公告编号:临2020-065号

  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)为顺利完成董事会的换届选举工作(以下简称“本次换届选举”),依据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,就本次换届选举相关事项公告如下:

  一、第五届董事会的基本情况

  按照现行《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,公司第五届董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自公司相关股东大会决议通过之日起计算,任期3年。

  二、董事选举方式

  根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

  三、董事候选人的提名

  (一)非独立董事候选人的提名

  1、公司第四届董事会有权提名第五届董事会非独立董事候选人;

  2、单独或者合并持有公司股份3%以上的股东有权提名第五届董事会非独立董事候选人;

  3、单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

  (二)独立董事候选人的提名

  1、公司第四届董事会、监事会有权提名第五届董事会独立董事候选人;

  2、单独或者合并持有公司股份1%以上的股东有权提名第五届董事会独立董事候选人;

  3、单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

  四、本次换届选举的程序

  (一)非独立董事候选人的换届选举程序

  1、请提名人在2020年7月3日16:00前,以本公告约定的方式向公司董事会办公室提交董事侯选人名单及相关资料;

  2、在上述提名期限截止后,公司第四届董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事候选人,将提交公司董事会审议;

  3、公司董事会根据提名委员会提交的对董事候选人资格的审查意见,确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

  4、董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后切实履行董事职责。

  (二)独立董事候选人的换届选举程序

  独立董事的换届选举程序除履行非独立董事候选人的换届选举程序外,还应履行独立董事候选人的备案程序。

  1、公司将按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及上海证券交易所(以下简称“上交所”)的相关要求,自独立董事候选人被确认提名之日起2个交易日内,在上交所网站“上市公司专区”填报独立董事候选人个人履历,并向上交所报送独立董事候选人的有关材料,包括《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《独立董事履历表》等书面文件。

  2、上交所在收到公司报送的材料后5个交易日内,根据相关规定,对独立董事候选人的任职资格进行审核。上交所未对独立董事候选人的任职资格提出异议的,公司可以履行决策程序选举独立董事。公司召开股东大会选举独立董事时,公司董事会应当对独立董事候选人是否被上交所提出异议的情况进行说明;对于上交所提出异议的独立董事候选人,公司不得将其提交股东大会选举为独立董事,并应根据中国证监会《上市公司股东大会规则》延期召开或者取消股东大会,或者取消股东大会相关提案。

  五、董事任职资格

  (一)非独立董事任职资格

  根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司董事候选人为自然人。有下列情形之一的,不能担任公司董事:

  1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

  2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

  3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

  4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

  5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

  6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

  7、最近三年内受到中国证监会行政处罚;

  8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

  9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限未满的;

  10、法律、行政法规、规范性文件规定的其他内容。

  (二)独立董事任职资格

  1、独立董事候选人任职资格除满足非独立董事任职资格外,还应符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

  (1)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

  (2)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

  (3)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

  (4)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。



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